1. Modello di Business e Impegno
2. Dichiarazione di Politica
Vegas Nova non è un istituto finanziario, tuttavia applichiamo i più elevati standard di conformità AML/CTF applicabili agli operatori di gioco autorizzati. Vietiamo rigorosamente l'utilizzo dei nostri prodotti o Servizi per:
- Riciclaggio di denaro
- Finanziamento del terrorismo
- Frode o reati finanziari
- Violazioni delle sanzioni commerciali internazionali
Le nostre politiche sono concepite in linea con le migliori pratiche internazionali, comprese le linee guida del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale (FATF), di Anjouan Gaming Commission e di altri standard di settore riconosciuti.
3. Definizioni
- Riciclaggio di Denaro: il processo di occultamento dell'origine di fondi ottenuti illegalmente, tipicamente attraverso il collocamento, la stratificazione e l'integrazione.
- Attività Sospetta: qualsiasi transazione o comportamento che suggerisca una possibile intenzione illegale, fraudolenta o ingannevole.
- Sanzioni: restrizioni imposte dalle autorità internazionali per impedire attività finanziarie con persone, gruppi o giurisdizioni soggetti a divieto.
4. Governance e Supervisione
Vegas Nova dispone di un team di Conformità dedicato, responsabile di:
- Attuare le politiche e le procedure AML/CTF
- Supervisionare l'adeguata verifica della clientela (CDD) e il monitoraggio continuo
- Esaminare gli sviluppi normativi e aggiornare le politiche di conseguenza
- Coordinare la formazione del personale e indagare sulle attività sospette
5. Conosci il Tuo Cliente (KYC) e Adeguata Verifica
Applichiamo un approccio basato sul rischio al KYC in fase di registrazione e per l'intera durata del rapporto con il cliente. Ciò include:
- Verifica dell'Identità: ai clienti può essere richiesto di fornire un documento d'identità rilasciato da un ente governativo, una prova di residenza, la verifica del metodo di pagamento e un selfie per i controlli biometrici.
- Verifica dell'Età: solo i clienti di almeno 18 anni (o di età superiore ove richiesto dalla legge locale) possono utilizzare i nostri Servizi.
- Geo-blocking: l'accesso è bloccato dalle giurisdizioni proibite o sanzionate. L'uso di VPN e altri strumenti di mascheramento è rigorosamente vietato.
- Adeguata Verifica Rafforzata (EDD): per conti o transazioni ad alto rischio, potremmo richiedere documentazione aggiuntiva, come l'origine dei fondi, l'origine del patrimonio o documentazione finanziaria dettagliata.
I clienti che non forniscono la documentazione richiesta, forniscono informazioni false o tentano di aggirare tali restrizioni vedranno il proprio account sospeso o chiuso.
6. Monitoraggio delle Transazioni
Monitoriamo tutte le transazioni per individuare attività insolite, ad alto rischio o sospette. Ciò include:
- Il controllo dei metodi di pagamento e dei wallet rispetto ai database delle sanzioni
- Il monitoraggio dei pattern di deposito e prelievo alla ricerca di comportamenti anomali
- L'individuazione di tentativi di mescolare, anonimizzare o occultare fondi
- La prevenzione di trasferimenti da o verso giurisdizioni proibite
In caso di rilevamento di comportamenti sospetti, le transazioni potranno essere ritardate, congelate o rifiutate in attesa di indagine.